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自2017年以来，东亚银行，有限公司（“ BEA”或“银行”）一直采用AML Analytics提供的合并测试解决方案，作为监视其制裁筛查系统绩效的战略性全球制度的一部分。这是对BEA的全球驱动器的回应，以通过使用技术来提高其AML/CFT控制的有效性和效率，并确保遵守严格的管辖权法规。与许多其他银行类似，BEA的挑战的一部分是在全球许多BEA区域办公室中测试众多客户和付款筛查系统，以了解和监督其绩效水平，并通过优化由于筛查系统的模糊逻辑而在筛选系统中不影响Sancions Complians Compliancions Compliance Implians的虚假命中量来提高其效率。所有筛选系统的配置方式都不同，但它们都需要符合BEA和当地管辖权的高监管标准，以及银行的风险需求。AML Analytics提供了三种不同的独立测试和分析解决方案，称为沙盒，全球基准和阈值分析仪。所有三种解决方案使BEA能够以系统的方式了解其许多不同配置的筛选系统的性能。凭借AML Analytics在许多司法管辖区的筛查系统进行调节测试方面的丰富经验，BEA能够通过接受每种算法操纵的测试结果指标来登机和验证测试过滤器并增强其制裁筛查系统。AML Analytics还远程提供了培训，以促进测试过程。沙盒
东亚银行有限公司|案例研究
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